Conformité Normative
PSDG s'engage à respecter les normes internationales les plus strictes en matière de conformité, de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Notre Cadre Normatif
Une gouvernance robuste pour une conformité exemplaire
KYC / AML-CFT
Connaissance du client (KYC), lutte contre le blanchiment (AML) et le financement du terrorisme (CFT). Vérifications rigoureuses, déclarations et surveillance continue des transactions.
Manuel de Conformité
Un référentiel complet définissant les règles, procédures et contrôles à mettre en œuvre pour garantir la conformité de nos activités avec les réglementations nationales et internationales.
Officier de Conformité
Un Officier de Conformité indépendant supervise l'application des politiques, réalise des audits réguliers et rend compte à la Direction Générale et au Conseil d'Administration.
Gouvernance et Contrôles
Notre dispositif de conformité repose sur une gouvernance claire et des mécanismes de contrôle efficaces pour prévenir les risques et assurer la régularité de nos opérations.
- Politiques et procédures formelles
- Évaluation régulière des risques
- Audits internes et externes
- Formation continue des équipes
- Canal de signalement (whistleblowing)
Des clients vérifiés
Surveillance continue
Tolérance zéro
Standards internationaux
Formation et Sensibilisation
Un programme continu pour tous les collaborateurs
Modules de Formation
- Principes fondamentaux AML/CFT
- Procédures KYC et vérification des clients
- Détection des transactions suspectes
- Obligations de déclaration
- Protection des données personnelles
Accréditations et Certifications
- Conformité aux standards FATF
- Respect des directives européennes (UE)
- Adhésion aux guidelines de la Banque Mondiale
- Certification des processus de due diligence